Kuidas saada teada organisatsiooni arvelduskontot TIN-i järgi: samm-sammult juhised, funktsioonid ja soovitused. Kuidas saada teavet võlgnikega tegeleva organisatsiooni arvelduskontode kohta

Väga sageli tuleb mistahes sertifikaat hankida võimalikult kiiresti ja vajaliku teabe puudumisel, kuidas seda õigesti teha, raiskavad inimesed pikkades järjekordades asjata seismisele tohutult aega. Föderaalsest maksuteenistusest avatud kontode tõendi saamine ei ole sellest reeglist rõõmus erand, nii et enne selle dokumendi otsimist peate põhjalikult uurima kõiki selle paberi omandamise “valutuid” viise.

Föderaalse maksuteenistuse tunnistus

Iga ettevõtja peab äritegevuse registreerimisel avama pangakonto, et saada rahalisi vahendeid kaubandustoimingute või muude tasumisele kuuluvate toimingute ajal. Neid kontosid saab kasutada ka äritegevuseks vajalike teenuste ja erinevate kaupade eest tasumiseks.

Maksuhaldur kogub teavet avatud arvelduskontode kohta ettevõtja tegevuse kontrollimiseks, nii et kui teil on vaja saada avatud pangakontode kohta kirjalik kinnitus, võite pöörduda föderaalsesse maksuteenistusse, kus pärast ametliku taotluse esitamist , väljastatakse käesolev dokument ettevõtjale või tema volitatud esindajale. Pangakonto olemasolu kinnitamiseks võite pöörduda krediidiasutuse poole, kuid teatud tüüpi finantstoimingute tegemisel ei ole selline dokument alati lubatud.

Samuti ei ole päris ratsionaalne kasutada aega vajalike dokumentide hankimiseks, kui avatakse arvelduskontod erinevates krediidiasutustes, mille filiaalid ei pruugi olla antud paikkonnas, nii et paljudel juhtudel on vaja arvelduskonto tõendit. , on soovitav kohe taotleda seda maksuameti kontrolli.

Hoolimata asjaolust, et seda dokumenti ei kasutata sageli, tuleb teatud tüüpi äritegevuse jaoks see sertifikaat kindlasti hankida.

Sertifikaadi peate esitama järgmistel juhtudel:

• Pakkumistel või oksjonitel osalemise taotlemisel.
• Kui ettevõte likvideeritakse või reorganiseeritakse.
• Läbirääkimistel suurte rahasummade investeerimise üle, mis on ette nähtud pikaajaliste investeeringutena.
• Kui juriidilise isiku avamine nõuab üksikasjaliku äriplaani väljatöötamist.
• Kohtusse minnes.
• Prokuratuuri nõudmisel.

Lisaks loetletud juhtudele võib tekkida vajadus selle dokumendi hankimiseks ettevõtte pankroti korral. Seda korda on aastaid kasutatud ettevõtete puhul, kes ei suuda oma arveid tasuda, mistõttu pärast organisatsiooni pankroti väljakuulutamist teostab kohtutäituri teenistus järelevalvet ettevõtte arvelduskontode üle.

Kuidas saada avatud kontode tõendit

Tõendi saamiseks peate külastama oma registreerimiskoha maksuhaldurit ja täitma taotluse spetsiaalsel kirjaplangil. Ainult sel juhul võite loota sellele, et sel viisil saadud sertifikaat on ehtne ja selle päritolu kohta ei teki küsimusi osapooltel, kes peavad selle dokumendi esitama.

Enamikul juhtudel kulub tõendi väljastamiseks umbes 5 tööpäeva pärast ettevõtja selle dokumendi taotluse registreerimist. Mõnikord võib avatud kontode tõendi esitamine ühel või teisel põhjusel viibida, kuid seaduse järgi ei saa selline periood olla pikem kui 1 kuu. Kui taotlus esitati kõigi reeglite kohaselt, kuid tõendit ei väljastatud ettevõtjale määratud maksimumperioodi jooksul, võite maksuhalduri töö kohta kaebusega julgelt pöörduda prokuratuuri poole.

Lisaks sertifikaadi saamise võimalusele, kui ettevõtja või tema volitatud esindaja peab maksuorganisatsiooniga isiklikult ühendust võtma, saate valitsus- ja äristruktuuridega suhetes kasutada kaugvalikut.

Saate Internetis föderaalse maksuteenistuse tõendi avatud kontode kohta

Tänu elektroonilistele sidevahenditele saate veebiteenuste kaudu taotleda arvelduskontode tõendit. See meetod on elanikkonna hulgas vähem populaarne, ainult teadlikkuse puudumise ja arvuti käsitsemise kogemuse puudumise tõttu. Taotluse saate esitada mõne minuti jooksul kodust lahkumata.

Selleks vajate Interneti-ühendusega arvutit. Selle dokumendi ise saamiseks peate minema maksuameti ametlikule veebisaidile ja täitma spetsiaalse vormi. Saadud arvelduskontode kättesaadavuse tõendil on sama juriidiline jõud kui selle dokumendi paberversioonil. Kui te ei soovi veebipõhist sertifikaati ise täita, võite kasutada elektroonilisi kommertsteenuseid, mis täidavad veebipõhise taotluse tasu eest.

Abivorm

Ettevõtja olemasolevate arvelduskontode kohta tõendi saamiseks ei ole lubatud esitada maksuhaldurile mis tahes vormis taotlust. Olenemata sellest, kas see dokument täidetakse veebis või otse föderaalses maksuteenistuses, tuleb taotlus esitada spetsiaalsel vormil, mis sisaldab järgmist teavet:

• Organisatsiooni või üksikettevõtja nimi.
• Krediidiasutuse nimi, kus arvelduskonto avati.
• Märkige põhjus, miks sertifikaati vaja oli.
• Märkige sertifikaadi saaja isikuandmed.
• Allkirjastage avaldus, märkides taotluse kuupäeva.

Need andmed tuleb sisestada vigadeta, vastasel juhul pikeneb kontotõendi saamine aja võrra, mis kulub uuesti maksuametiga ühenduse võtmiseks.

Kui sertifikaat on kätte saadud, peaks see dokument sisaldama järgmist teavet:

• Ettevõtja registreeritud arvelduskontode nimekiri.
• Selle valuuta nimi, milles finantsasutustes kontod avati.
• Kõigi krediidiasutuste loetelu, kus kontod avati.
• Registreerimis- ja identifitseerimisandmed.

Järeldus

Arvelduskontode tõendi saamine ei võta tavaliselt palju aega, ei selle taotluse täitmine ja maksuhaldurile esitamine või dokumendi väljastamine.

Kõikide dokumentide koostamise ja sertifikaadi saamise saab usaldada vahendusettevõtetele ainult juhul, kui puudub soov iseseisvalt mõista selle dokumendi saamise eripära.

Sel juhul saab ettevõtja eelarvet vähendada kuni 2000 rubla võrra. Enamikus võrguühenduseta kontorites ja vahendajates, kes töötavad võrguühenduseta, maksab see teenus täpselt nii palju. Sellise teenuse eest tasudes ei pea te tulemuste pärast muretsema, sest vahendusorganisatsioonide töötajad tegelevad selliste dokumentide vormistamisega igapäevaselt, seega teavad nad tõenäoliselt kõikidest lõksudest, mis võivad tekkida töötamisel. maksuhaldur.

Kui pole kuhugi kiirustada, saab paberimajandust ise teha. See valik aitab teil säästa mitte ainult olulisi rahalisi ressursse, vaid võimaldab teil saada ka väärtuslikke kogemusi maksuameti tõendite iseseisval hankimisel. Kui selle dokumendi olek ei oma tähtsust, saab pangaväljavõtte hankida vähema ajaga. Sel juhul esitatakse taotlus ettevõtjaid ja juriidilisi isikuid teenindava pangaosakonna juhatajale.

Krediidiasutuselt teabe küsimiseks kasutatakse erinevaid vorme, mistõttu tuleb sellesse asutusse pöördudes avalduses märkida, et arvelduskonto kohta on vaja tõendit. Taotluse panka saab saata posti teel. Selleks on vaja taotlus kinnitada organisatsiooni või üksikettevõtja allkirja ja pitseriga. Kui üksikettevõtja pitserit ei kasuta, kinnitab see taotlus selle ettevõtja allkirjaga, kellele arvelduskonto väljastatakse.

Sellise taotluse täitmise maksimaalne tähtaeg on 3 tööpäeva. Enne pangast sellise taotluse esitamist peate uurima sellise tõendi väljastamise maksumust. See arvelduskonto väljavõte on tasuline teenus. Posti teel ei ole võimalik saada tõendit, mis näitab, et teil on krediidiasutuses arvelduskonto, seega peate minema isiklikult panka, kuna väljavõtet saab väljastada alles pärast seda, kui saaja on allkirjastanud krediidiasutuses arvelduskonto. tunnistus.

Kokkupuutel

Niisiis, olete edukalt kohtusse kaevanud ja saanud täitedokumendi võlgnikult raha sissenõudmiseks. Kiireim ja mugavaim viis võlgnikult raha kätte saada on esitada tema pangale täitedokument. Sel juhul debiteerib pank sundraha võlgniku kontolt sinu kontolt. Panku on aga lugematu arv. Kuidas teada saada, millises pangas teie võlgnikul konto on?

1. meetod – esitage võlgnikule dokumendid

Mille alusel oli võlgnik kohustatud teile raha maksma? Suure tõenäosusega mingi kokkuleppe alusel. Seetõttu on esimene samm esitada kõik dokumendid, mis teil on selle võlgnikuga suhtlemise kohta.

Vaata ise leping: see sisaldab tavaliselt viimast jaotist "Poolte andmed". Seal on näidatud pangakonto andmed. Vaata teenuste arved, arved, teenuste vastuvõtmise aktid, saatelehed- kõik esmased dokumendid. Need näitavad ka võlgniku kontot. Kui maksite sellele võlgnikule pangaülekandega, siis vaadake sissetulevaid ja väljaminevaid andmeid rahakorraldused internetipanga kaudu.

Mõnikord märgitakse pangakonto andmed organisatsiooni ametlikule kirjaplangile - nime, TIN-numbri, aadressi ja muude andmete järel templis või päises. Seetõttu tasub vaadata kirjavahetust võlgnikuga.

Oma kogemusest mäletan ka teist üksikasjade allikat - kohtuasja materjalid. Pean regulaarselt tutvuma asjadega, mida kohtus käsitlen. Sel juhul saab võlgnik esitada dokumendid, mida mul pole käes. Näiteks võib juhtum sisaldada võlgniku maksekorraldust kohtuarstliku ekspertiisi eest tasumiseks. Või võlgniku esindaja volikiri ettevõtte ametlikul kirjaplangil – üksikasjad päises.

2. meetod – võlgniku veebisait ja sotsiaalvõrgustikud

Kui teie võlgnik on üksikettevõtja või organisatsioon, siis tõenäoliselt on ta seda teinud ametlik veebisait Internetis või VKontakte grupp. Paljud inimesed märgivad oma pangaandmed jaotisesse „Kontaktid” või „Üksikasjad”. Seega leiate enamiku kindlustusseltside veebisaidilt kindlasti värskeid üksikasju. Kuigi on ka erandeid - näiteks Blagosostoyanie kindlustusfirma andmeid ei leitud isegi pärast üksikasjalikku Interneti-otsingut, kasutades kõiki võimalikke meetodeid. Täpsemaid andmeid polnud ka Kompanii kindlustusseltsi kodulehel. Ja kindlustusfirma Artex sattus nendega panka, mille tegevusluba oli tühistatud.

Lisaks võib veebisait postitada, kui organisatsioon on suur tüüplepingud. Viimases jaotises “Üksikasjad” võidakse uuesti näidata arvelduskonto. Näiteks leidsin ühe tuntud reisikorraldaja kodulehelt tüüplepingu reisibüroodega. See sisaldas võlgnikust reisikorraldaja makseandmeid. Suur föderaalne toidupoodide kett postitas oma veebisaidile ka standardsed tarnelepingud.

3. meetod – Google ja Yandex

Võlgniku kodulehelt midagi ei leitud. Sel juhul tasub proovida Interneti-otsing Yandexi või Google'i abil. Kasutage järgmisi päringutüüpe:

• LLC "Lenta" INN 1234567890 üksikasjad;
• CJSC "Azbuka" INN 1234567890 r/s;
• LLC "Ettevõte" INN 1234567890 konto;
• ja nii edasi.

Sageli postitatakse temaatilistesse foorumitesse üksikasju näiteks kindlustusseltside kohta. Võlgniku andmed võivad ilmuda veebilehel pakkumiste, tehingute jms.

4. meetod – pöörduge maksuameti poole

Otsisite kogu Internetist, kuid ei leidnud midagi. Siis aita sind Föderaalseaduse "Täitemenetlus" artikli 69 8. osa:

Kui andmed võlgniku vara valduse kohta puuduvad, küsib kohtutäitur seda teavet maksuhaldurilt, muudelt asutustelt ja organisatsioonidelt, lähtudes käesoleva artikli 2. osa kohaselt määratud võlasummast.<…>Sissenõudjal, kui tal on täitedokument, mille täitmiseks esitamiseks on aegunud tähtaeg, on õigus pöörduda selle teabe esitamise avaldusega maksuhalduri poole.

See tähendab, et saate iseseisvalt kirjutada maksuametile taotluse ja vastuseks saate võlgniku arvelduskontode nimekirja. Tuletan meelde, et kehtiva seadusandluse kohaselt on pangad kohustatud teavitama maksuametit arvelduskontode avamisest organisatsioonidele ja üksikettevõtjatele. Seetõttu on maksuametil enamasti värsked andmed.

Nagu föderaalne maksuteenistus oma kirjas selgitab, saab võlgniku kontode kohta teabenõude esitada igale territoriaalsele maksuhaldurile, sealhulgas Venemaa Föderaalsele Maksuteenistusele (Venemaa UFTS) võlgniku asukohas. Lähima maksuameti aadressi leiate föderaalse maksuteenistuse ametlikult veebisaidilt.

Nõuded maksuametile võlgniku kontode kohta päringu esitamiseks

Samas Venemaa föderaalse maksuteenistuse 24. juuli 2017 kirjas nr SA-4-9/14444@ on märgitud, et teave võlgniku kontode kohta on konfidentsiaalne teave, mistõttu tuleb seda nõuda, võttes arvesse «Kontrolli» nõudeid. maksuhaldurite konfidentsiaalsele teabele juurdepääsu saamiseks” (Venemaa maksuministeeriumi korraldus 03.03.2003 nr BG-3-28/96), nimelt:

• Taotlus tuleb esitada kirjalikult ettenähtud vormil ja saadetakse väliside, postiposti, kullerite, kulleriga või elektrooniliselt sidekanalite kaudu.
• Taotlus peab sisaldama rekvisiidid, võimaldades tuvastada kasutaja maksuhaldurile pöördumise fakti.
• Kinnitatakse selle ametniku allkiri, kellel on õigus saata taotlusi maksuhaldurile pitsat kasutaja kontor. Sidekanalite kaudu päringu saatmisel kinnitatakse ametniku allkiri elektrooniline digitaalallkiri.
• Taotluses peab olema märgitud viide föderaalseaduse sätetele, annab õiguse saada konfidentsiaalset teavet ja konkreetne eesmärk mille saavutamiseks teavet kasutatakse.

Kuna hetkel puudub ühtne kinnitatud vorm võlgniku kontode kohta maksuametilt päringu tegemiseks, saate kasutada järgmist näidet:

Dokumendid võlgniku kontode kohta andmete küsimiseks

• Esinemiste nimekiri— isiklikult taotluse esitamisel võtke kaasa täitedokumendi originaal ja valguskoopia. Maksuinspektor kontrollib originaali olemasolu ja tagastab teile. Postiga/kulleriga saatmisel palume lisada täitedokumendi koopia. See peab olema kinnitatud notari või täitedokumendi väljastanud kohtu poolt (Föderaalse maksuteenistuse 24. juuli 2017. aasta kirja nr SA-4-9/14444@ nõue). Kui lisate sissenõudva ettevõtte direktori kinnitatud täitekirja koopia, olge valmis maksuameti nõudmisel esitama täitekirja originaali. Samuti saab maksuamet kontrollida täitedokumendi õigsust, esitades vastavale kohtule taotluse.
  Juhime tähelepanu, et taotluse esitamise ajal ei tohi täitedokument olla aegunud.
• Volikiri- kui taotluse esitab esindaja.
• Pass- isiklikul esitamisel.
• Taotlus— isiklikult esitades võtke taotlust kaasa 2 eksemplari.

Igas pangas. Mitme panga arvelduskonto omamine pole keelatud. Partneritega eduka äritegevuse läbiviimiseks avavad üksikettevõtjad sageli pangakontod. Vajadusel saab maksuametist tellida tõendi arvelduskontode olemasolu kohta.

Miks vajate teavet arvelduskontode kohta?

Tõendi ettevõtjate ja juriidiliste isikute arvelduskontode olemasolu kohta saate kas isiklikult föderaalse maksuteenistuse külastamisel või veebipõhise päringu kaudu, jättes avalduse maksuteenistuse veebisaidile. Seda dokumenti nõutakse mitmel juhul:

1. Pangale laenutaotluse esitamisel;
2. Riigihangetel, pakkumistel, konkurssidel osalemisel;
3. Arbitraažikohtule esitamiseks;
4. Likvideerimise, saneerimise käigus;
5. Infoks investoritele;
6. Äriplaani kinnitamiseks;
7. Prokuratuuri nõudmisel.

Lisaks nimetatud juhtudel võib sertifikaat olla vajalik ettevõtte üldiseks äritegevuseks. Ettevõtete üheks struktuuriks liitmise või ettevõtte pankroti väljakuulutamise protsessi läbiviimisel.

Organisatsiooni likvideerimisel võimaldab arvelduskontode liikumise tõend likvideerimiskomisjonil saada täieliku ja usaldusväärse otsuse likvideeritava ettevõtte saatuse kohta. Maksuamet edastab kogu teabe pangakontode liikumise kohta, sealhulgas riigieelarvesse maksude, sunniraha ja trahvide tasumise kohta.

Peate teadma, et maksumaksja ei pea esitama teavet pangakonto avamise kohta föderaalsele maksuteenistusele, pensionifondile ega sotsiaalkindlustusfondile, vaid pank ise edastab teabe kõigile valitsusasutustele.

Maksuameti tõend

Krediidiasutused edastavad teabe avatud ja suletud maksumaksja kontode kohta föderaalsele maksuteenistusele. Tõendi arvelduskontode olemasolu kohta väljastab maksuamet ettevõtja või juriidilise isiku avalduse alusel. Taotlus koostatakse mis tahes vormis ja selles peab olema märgitud:

• maksumaksja registreerimiskoha maksuameti nimi;
• maksumaksja nimi või täisnimi;
• TIN/KPP;
• Ettevõtte või üksikettevõtja registreerimisaadress;
• Teksti sisus märgi kindlasti ära tõendi väljastamise põhjus;
• Dokumendi kättesaamise viis (posti teel, elektrooniliselt, isiklikult);
• Kuupäev, maksumaksja allkiri ja tempel.

Arvelduskontode avalduse näidis:

Venemaa föderaalse maksuteenistuse juhile nr __
Kõrval ________________________
alates ____________
TIN __________
Kontrollpunkt __________

_____________________________________

AVALDUS

____________ __________

Tuginedes Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikli 64 lõike 5 lõikele 2 ja Venemaa Föderaalse Maksuteenistuse 23. mai 2011. aasta kirjale nr PA-4-6/8136, palume teil väljastada tõendi, mis sisaldab kõigi avatud pangakontode nimekiri __________________________________________________.

___________ kasutab seda sertifikaati _____________________________________________

_____________ _______________ ______________________

Arvelduskonto avalduse täitmise näidis:

Venemaa föderaalse maksuteenistuse juhile nr 6
Volgogradi oblastis

Gundasova A.O.
IP-st Sorokina P.T.
INN 3437005269
kontrollpunkt
Aadress (juriidiline ja tegelik):
403600 Volgograd, Magistralnaja tn., 6

AVALDUS

Volgograd 14.06.2017

Tuginedes Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikli 64 lõike 5 lõikele 2 ja Venemaa Föderaalse Maksuteenistuse 23. mai 2011. aasta kirjale nr PA-4-6/8136, palume teil väljastada tõendi, mis sisaldab üksikettevõtja P.T. Sorokini kõigi avatud pangakontode loend. See sertifikaat IP Sorokin P.T. annab laenu.

IP Sorokin P.T. _____________ P. T. Sorokin

Taotluse alusel väljastab maksuhaldur tõendi, milles on märgitud järgmised andmed:

• Panga arvelduskontode nimede loetelu;
• Krediidiasutuste nimi, kus on avatud isiklikud arvelduskontod;
• mis valuutas;
• Identifitseerimisandmed arvelduskontode kohta.

Sellise dokumendi võib saada kas ettevõtte juht või organisatsiooni esindaja volikirja alusel. Volikirja ei ole vaja notariaalselt kinnitada, see peab olema korrektselt vormistatud, märkides ära volikirja kehtivusaja, volitatud isiku täisnime, passiandmed, materiaalse vara nimetuse, juhi allkirja ja ettevõtte pitsati Lisaks võivad riigiametnikud ja õiguskaitseorganid vajada teavet pangakontode kohta. Nende palvel annab föderaalne maksuamet neile sellist teavet.

Tähelepanu: Föderaalne maksuteenistus väljastab tõendi arvelduskontode saadavuse kohta 30 kalendripäeva jooksul!

Krediidiasutuse tõend Teavet pangakontode kohta saab ka teenindavast pangast. Taotluse täitmiseks peate esitama järgmise teabe:

• organisatsiooni TIN/KPP;
• Juriidilise isiku nimi või füüsilisest isikust ettevõtja täisnimi;
• Ettevõtte kontaktandmed;
• Dokumendi saatmise viis (isiklikult, posti teel).

Sellise dokumendi esitamise tähtaeg on 1 kuni 3 päeva. Dokumendi võib kätte saada ettevõtte juht või esitada isiklikult volikirja alusel, kuna väljavõtte teisele eksemplarile on vaja allkirja anda Eraisikute arvelduskontode olemasolu tõendid väljastatakse panka kohtutäiturite, kohtute ja õiguskaitseorganite nõudmisel. Hoiustaja surma korral edastab krediidiasutus sellise teabe notaribüroole pärandusmenetluse kaudu. Välisriigi kodanike puhul esitatakse tõend välisriikide konsulaarasutusele.

Oluline on teada, et arvelduskontode olemasolu tõendi tellimisel tuleb sellise teenuse eest pangale tasuda. Kuid mitte kõik asutused ei aktsepteeri selliseid tõendeid, näiteks prokuratuur või uurimisasutused, seega peate ikkagi esitama taotluse föderaalsele maksuteenistusele.

Tingimused, mille alusel föderaalne maksuteenistus keeldub arvelduskontode olemasolu tõendi väljastamisest. Maksuameti keeldumine võib ilmneda, kui:

• Arvelduskontode olemasolu tõendi taotluses olid maksumaksja andmed valesti märgitud;
• Inspektorid võivad ise teha vigu organisatsiooni või üksikettevõtja andmete sisestamisel. Sel juhul peate esitama juhi või üksikettevõtja passiandmed, väljavõtte juriidilise isiku riiklikust registrist ja avalduse.

Taotluse koostamisel olge ettevaatlik, täitke see vigadeta, sest föderaalse maksuteenistuse tõendi väljastamise periood ulatub kuni 30 kalendripäevani.

Maksuamet on kohustatud andma pangakontode kohta teavet maksumaksja nõudmisel õigusaktides sätestatud tähtaegadel. Kui tähtaegu rikutakse, võtke julgelt ühendust prokuratuuriga.