Si të zbuloni llogarinë rrjedhëse të një organizate sipas TIN: udhëzime hap pas hapi, veçori dhe rekomandime. Si të gjeni informacione në lidhje me llogaritë rrjedhëse të mbajtura nga një organizatë debitore

Shumë shpesh, marrja e çdo certifikate duhet të bëhet sa më shpejt që të jetë e mundur, dhe në mungesë të informacionit të nevojshëm se si ta bëjnë atë në mënyrë korrekte, njerëzit humbin një sasi të madhe kohe duke qëndruar kot në radhë të gjata. Marrja e një certifikate të llogarive të hapura nga Shërbimi Federal i Taksave nuk është një përjashtim i lumtur nga ky rregull, kështu që para se të shkoni për këtë dokument, duhet të studioni plotësisht të gjitha mënyrat "pa dhimbje" për të marrë këtë dokument.

Vërtetim nga Shërbimi Federal i Taksave

Çdo sipërmarrës gjatë regjistrimit të një aktiviteti biznesi duhet të hapë një llogari bankare për të marrë fonde gjatë operacioneve tregtare apo veprimeve të tjera që duhet paguar. Këto llogari mund të përdoren gjithashtu për të paguar shërbime dhe mallra të ndryshme që janë të nevojshme për drejtimin e një biznesi.

Informacioni rreth llogarive rrjedhëse të hapura mblidhet nga autoriteti tatimor për të ushtruar kontroll mbi aktivitetet e sipërmarrësit, kështu që nëse keni nevojë të merrni konfirmim me shkrim të llogarive të hapura bankare, mund të shkoni në Shërbimin Federal të Taksave, ku, pasi të bëni një kërkesë zyrtare , ky dokument i lëshohet sipërmarrësit ose përfaqësuesit të tij të autorizuar . Për të konfirmuar ekzistencën e një llogarie bankare, mund të kontaktoni një institucion krediti, por një dokument i tillë nuk lejohet gjithmonë kur kryeni lloje të caktuara të aktiviteteve financiare.

Gjithashtu nuk do të jetë krejtësisht racionale përdorimi i kohës për marrjen e dokumenteve të nevojshme kur hapen llogari rrjedhëse në institucione të ndryshme krediti, degët e të cilave mund të mos jenë në një lokalitet të caktuar, kështu që në shumë raste kur nevojitet një certifikatë e llogarive rrjedhëse. , është më e këshillueshme që menjëherë të aplikoni për të në inspektimin e zyrës së taksave.

Përkundër faktit se ky dokument nuk përdoret shpesh, për disa lloje të aktiviteteve tregtare kjo certifikatë duhet të merret pa dështuar.

Ju duhet të siguroni një certifikatë në situatat e mëposhtme:

Kur aplikoni për pjesëmarrje në tendera ose ankande.
Nëse shoqëria likuidohet ose riorganizohet.
Kur negociohet investimi i shumave të mëdha parash që sigurohen si investime afatgjata.
Nëse hapja e një personi juridik kërkon zhvillimin e një plani të detajuar biznesi.
Kur shkon në gjykatë.
Me kërkesë të prokurorisë.

Përveç rasteve të listuara, mund të ketë nevojë për marrjen e këtij dokumenti në rast falimentimi të një ndërmarrje. Kjo procedurë përdoret prej shumë vitesh në lidhje me ndërmarrjet që nuk mund të paguajnë faturat e tyre, ndaj, pasi një organizatë shpallet e falimentuar, shërbimi përmbarimor mbikëqyr llogaritë rrjedhëse të shoqërisë.

Si të merrni një certifikatë të llogarive të hapura

Për të marrë një certifikatë, do t'ju duhet të vizitoni autoritetin tatimor në vendin tuaj të regjistrimit dhe të plotësoni një kërkesë në një letër të veçantë. Vetëm në këtë rast mund të mbështeteni në faktin se certifikata e marrë në këtë mënyrë është e vërtetë dhe nuk do të ketë pyetje për origjinën e saj nga palët që do të duhet të paraqesin këtë dokument.

Në shumicën e rasteve, duhen rreth 5 ditë pune për të lëshuar një certifikatë pasi të regjistrohet kërkesa e sipërmarrësit për këtë dokument. Ndonjëherë, për një arsye ose një tjetër, mund të ketë një vonesë në dhënien e një certifikate të llogarive të hapura, por me ligj një periudhë e tillë nuk mund të jetë më shumë se 1 muaj. Nëse kërkesa është bërë në përputhje me të gjitha rregullat, por certifikata nuk i është lëshuar sipërmarrësit brenda periudhës maksimale të specifikuar, mund të kontaktoni me siguri zyrën e prokurorit me një ankesë për punën e autoritetit tatimor.

Përveç opsionit të marrjes së një certifikate, kur një sipërmarrës ose përfaqësuesi i tij i autorizuar duhet të kontaktojë personalisht një organizatë tatimore, mund të përdorni një opsion në distancë për marrëdhëniet me qeverinë dhe strukturat tregtare.

Merrni një certifikatë të llogarive të hapura nga Shërbimi Federal i Taksave në internet

Falë mjeteve elektronike të komunikimit, ju mund të kërkoni një certifikatë të llogarive rrjedhëse përmes shërbimeve online. Kjo metodë është më pak e popullarizuar në mesin e popullatës, vetëm për shkak të mungesës së vetëdijes dhe mungesës së përvojës në trajtimin e kompjuterit. Ju mund të paraqisni një kërkesë pa dalë nga shtëpia juaj brenda pak minutash.

Për ta bërë këtë, ju duhet një kompjuter me një lidhje interneti. Për të marrë vetë këtë dokument, duhet të shkoni në faqen zyrtare të zyrës së taksave dhe të plotësoni një formular të veçantë. Certifikata e marrë e disponueshmërisë së llogarive rrjedhëse do të ketë të njëjtën fuqi ligjore si versioni në letër i këtij dokumenti. Nëse nuk dëshironi të plotësoni vetë një certifikatë online, mund të përdorni shërbime elektronike tregtare që do të plotësojnë aplikacionin online me pagesë.

Formulari i ndihmës

Nuk lejohet të bëhet një kërkesë në asnjë formë pranë organit tatimor për marrjen e një vërtetimi për llogaritë rrjedhëse ekzistuese të një sipërmarrësi. Pavarësisht nëse ky dokument është plotësuar në internet apo direkt në zyrën e Shërbimit Federal të Taksave, aplikimi duhet të bëhet në një formular të veçantë që përmban informacionin e mëposhtëm:

Emri i organizatës ose sipërmarrësit individual.
Emri i institucionit të kreditit ku është hapur llogaria rrjedhëse.
Tregoni arsyen pse ishte e nevojshme certifikata.
Tregoni të dhënat personale të marrësit të certifikatës.
Nënshkruani aplikacionin duke treguar datën e kërkesës.

Ky informacion duhet të futet pa gabime, përndryshe marrja e një certifikate llogarie do të zgjatet deri në kohën që do të duhet për të kontaktuar sërish zyrën e taksave.

Kur të merret certifikata, ky dokument duhet të përmbajë informacionin e mëposhtëm:

Lista e llogarive rrjedhëse të regjistruara nga një sipërmarrës.
Emri i monedhës në të cilën janë hapur llogaritë në institucionet financiare.
Lista e të gjitha institucioneve të kreditit ku janë hapur llogaritë.
Informacioni i regjistrimit dhe identifikimit.

konkluzioni

Marrja e një certifikate të llogarive rrjedhëse zakonisht nuk kërkon shumë kohë, qoftë për të plotësuar dhe dorëzuar këtë kërkesë në organin tatimor, qoftë për të nxjerrë dokumentin.

Përgatitja e të gjitha dokumenteve dhe marrja e një certifikate mund t'i besohet kompanive ndërmjetëse vetëm nëse nuk ka dëshirë për të kuptuar në mënyrë të pavarur specifikat e marrjes së këtij dokumenti.

Në këtë rast, buxheti i sipërmarrësit mund të reduktohet deri në 2000 rubla. Në shumicën e zyrave dhe ndërmjetësve online që punojnë jashtë linje, ky shërbim kushton pikërisht kaq. Duke paguar për një shërbim të tillë, nuk duhet të shqetësoheni për rezultatet, sepse punonjësit e organizatave ndërmjetëse merren me përgatitjen e dokumenteve të tilla në baza ditore, kështu që ata ndoshta dinë për të gjitha kurthet që mund të shfaqen kur punojnë me autoriteti tatimor.

Nëse nuk ka ku të nxitoni, mund t'i bëni vetë dokumentet. Ky opsion do t'ju ndihmojë të kurseni jo vetëm burime të rëndësishme financiare, por gjithashtu do t'ju lejojë të fitoni përvojë të vlefshme në marrjen e pavarur të certifikatave nga zyra e taksave. Nëse statusi i këtij dokumenti nuk ka rëndësi, atëherë një deklaratë bankare mund të merret me më pak kohë. Në këtë rast, aplikimi i dorëzohet drejtuesit të departamentit të bankës që u shërben sipërmarrësve dhe personave juridikë.

Për të kërkuar informacion nga një institucion krediti, përdoren forma të ndryshme, prandaj, kur kontaktoni këtë institucion, duhet të tregoni në aplikacion se kërkohet një certifikatë për llogarinë rrjedhëse. Kërkesa në bankë mund të dërgohet me postë. Për ta bërë këtë, është e nevojshme të vërtetoni aplikacionin me nënshkrimin dhe vulën e organizatës ose sipërmarrësit individual. Nëse sipërmarrësi individual nuk përdor vulë, atëherë kjo kërkesë vërtetohet me nënshkrimin e sipërmarrësit të cilit i është lëshuar llogaria rrjedhëse.

Periudha maksimale për ekzekutimin e një aplikacioni të tillë është 3 ditë pune. Përpara se të bëni një kërkesë të tillë nga banka, duhet të pyesni për koston e lëshimit të një certifikate të tillë. Kjo pasqyrë e llogarive rrjedhëse është një shërbim me pagesë. Është e pamundur të marrësh një certifikatë me postë që tregon praninë e një llogarie rrjedhëse me një institucion krediti, kështu që do t'ju duhet të vini personalisht në bankë, pasi deklarata mund të lëshohet vetëm pasi marrësi të ketë nënshkruar një kopje të certifikatës .

Në kontakt me

Pra, ju keni paditur me sukses dhe keni marrë një akt ekzekutimi për të mbledhur para nga debitori. Mënyra më e shpejtë dhe më e përshtatshme për të marrë para nga debitori është të paraqisni një akt ekzekutimi në bankën e tij. Në këtë rast, banka do të debitojë me forcë paratë nga llogaria e debitorit në llogarinë tuaj. Megjithatë, ka banka të panumërta. Si të zbuloni se në cilën bankë ka një llogari debitori juaj?

Metoda 1 - ngritja e dokumenteve për debitorin

Mbi çfarë baze detyrohej debitori t'ju paguante para? Me shumë mundësi, në bazë të një lloj marrëveshjeje. Prandaj, hapi i parë është të sillni të gjitha dokumentet që keni në lidhje me ndërveprimin me këtë debitor.

Shihni vetë kontrata: zakonisht përmban seksionin e fundit “Detajet e palëve”. Informacioni i llogarisë bankare tregohet atje. Shikoni fatura per sherbime, fatura, akte pranimi sherbimesh, fletdergesa- çdo dokumentacion parësor. Ata gjithashtu tregojnë llogarinë e debitorit. Nëse e keni paguar këtë debitor me transfertë bankare, shikoni hyrjen dhe daljen urdhra parash nëpërmjet bankingut në internet.

Ndonjëherë detajet e llogarisë bankare tregohen në letrën zyrtare të organizatës - në një pullë ose titull pas emrit, TIN-it, adresës dhe të dhënave të tjera. Prandaj, ia vlen të shikoni korrespondencën me debitorin.

Nga përvoja ime mund të kujtoj edhe një burim tjetër detajesh - materialet e çështjes gjyqësore. Më duhet të njihem rregullisht me çështjet që trajtoj në gjykatë. Në këtë rast, debitori mund të sigurojë dokumente që unë nuk i kam në dorë. Për shembull, rasti mund të përmbajë një urdhërpagesë nga debitori për të paguar për një ekzaminim mjeko-ligjor. Ose një autorizim nga përfaqësuesi i debitorit në letrën zyrtare të kompanisë - me detaje në kokë.

Metoda 2 - faqja e internetit dhe rrjetet sociale të debitorit

Nëse debitori juaj është një sipërmarrës ose organizatë individuale, ai ndoshta ka faqen zyrtare në internet ose grupin VKontakte. Shumë njerëz tregojnë detajet e tyre bankare në seksionet "Kontaktet" ose "Detajet". Pra, për shumicën e kompanive të sigurimit ju patjetër do të gjeni detaje të përditësuara në faqen e tyre të internetit. Edhe pse ka përjashtime - për shembull, detajet e kompanisë së sigurimeve Blagosostoyanie nuk u gjetën edhe pas një kërkimi të detajuar në internet duke përdorur të gjitha metodat e mundshme. Detaje nuk kishte as në faqen e kompanisë së sigurimeve Kompanion. Dhe kompania e sigurimeve Artex përfundoi me ta në një bankë me licencë të hequr.

Përveç kësaj, nëse organizata është e madhe, faqja e internetit mund të postojë kontrata standarde. Në seksionin e fundit "Detajet", mund të tregohet përsëri llogaria rrjedhëse. Për shembull, në faqen e internetit të një operatori turistik të njohur, gjeta një formë standarde të marrëveshjes me agjencitë e udhëtimit. Ai përmbante detajet e pagesës së operatorit turistik të debitorit. Një zinxhir i madh federal i dyqaneve ushqimore postoi gjithashtu kontrata standarde furnizimi në faqen e tij të internetit.

Metoda 3 - Google dhe Yandex

Asgjë nuk u gjet në faqen e internetit të debitorit. Në këtë rast ia vlen të provohet Kërkimi në internet duke përdorur Yandex ose Google. Përdorni llojet e mëposhtme të pyetjeve:

SH.PK "Lenta" INN 1234567890 detaje;
CJSC "Azbuka" INN 1234567890 r/s;
LLC "Kompania" llogaria INN 1234567890;
e kështu me radhë.

Shpesh, detaje të, për shembull, kompanitë e sigurimeve postohen në forume tematike. Të dhënat e debitorit mund të shfaqen në faqen e internetit me tenderë, tregti, etj.

Metoda 4 - kërkesa në zyrën e taksave

Ju kërkuat të gjithë internetin, por nuk gjetët asgjë. Pastaj ju ndihmoni Pjesa 8 e nenit 69 të Ligjit Federal "Për procedurat e përmbarimit":

Nëse nuk ka informacion për posedimin e pasurisë nga debitori, atëherë përmbaruesi gjyqësor kërkon këtë informacion nga organet tatimore, organet dhe organizatat e tjera, bazuar në shumën e borxhit të përcaktuar në përputhje me pjesën 2 të këtij neni.<…>Paditësi, nëse ka një shkresë përmbarimi me afat të pa skaduar për paraqitjen për përmbarim, ka të drejtë t'i drejtohet organit tatimor me kërkesë për dhënien e këtij informacioni.

Kjo do të thotë, ju mund të shkruani në mënyrë të pavarur një kërkesë në zyrën e taksave dhe si përgjigje do të merrni një listë të llogarive rrjedhëse të debitorit. Më lejoni t'ju kujtoj se sipas legjislacionit aktual, bankat janë të detyruara të raportojnë në zyrën e taksave për hapjen e llogarive rrjedhëse organizatave dhe sipërmarrësve individualë. Prandaj, zyra e taksave zakonisht ka të dhëna të përditësuara.

Siç shpjegon Shërbimi Federal i Taksave në një letër, një kërkesë për informacion në lidhje me llogaritë e debitorit mund t'i paraqitet çdo autoriteti tatimor territorial, përfshirë Shërbimin Federal të Taksave të Rusisë (UFTS i Rusisë) në vendndodhjen e debitorit. Ju mund të gjeni adresën e zyrës më të afërt të taksave në faqen zyrtare të Shërbimit Federal të Taksave.

Kërkesat për një kërkesë në zyrën e taksave në lidhje me llogaritë e debitorit

E njëjta letër e Shërbimit Federal të Taksave të Rusisë e datës 24 korrik 2017 Nr. SA-4-9/14444@ tregon se informacioni në lidhje me llogaritë e debitorit është informacion konfidencial, prandaj duhet të kërkohet duke marrë parasysh kërkesat e "Procedurës për akses në informacionin konfidencial të autoriteteve tatimore” (urdhri i Ministrisë së Tatimeve të Rusisë, datë 03.03.2003 Nr. BG-3-28/96), përkatësisht:

Kërkesa duhet të bëhet me shkrim në formularin e përcaktuar dhe dërgohet me komunikim në terren, postë, korrierë, korrier ose elektronikisht nëpërmjet kanaleve të telekomunikacionit.
Kërkesa duhet të përfshijë kushtet, duke lejuar identifikimin e faktit të aplikimit të një përdoruesi në autoritetin tatimor.
Konfirmohet nënshkrimi i zyrtarit që ka të drejtë të dërgojë kërkesa në organet tatimore vulë zyra e përdoruesit. Kur dërgoni kërkesa përmes kanaleve të telekomunikacionit, konfirmohet nënshkrimi i zyrtarit nënshkrim elektronik dixhital.
Kërkesa duhet të tregojë referencë në dispozitat e ligjit federal, duke i dhënë të drejtën për të marrë informacion konfidencial, dhe qëllim specifik për të arritur të cilat informacioni do të përdoret.

Meqenëse për momentin nuk ka asnjë formular të vetëm të miratuar për të kërkuar zyrën e taksave për llogaritë e debitorit, mund të përdorni këtë shembull:

Dokumentet për kërkimin e të dhënave për llogaritë e debitorit

Lista e performancës— kur të paraqisni një kërkesë personalisht, merrni me vete dokumentin origjinal të ekzekutimit dhe një fotokopje. Inspektori tatimor do të sigurohet që të keni origjinalin dhe do t'jua kthejë atë. Kur dërgoni me postë/korrier, ju lutemi bashkëngjitni një kopje të aktit të ekzekutimit. Duhet të vërtetohet nga një noter ose nga gjykata që ka lëshuar shkresën e ekzekutimit (kërkesa e letrës së Shërbimit Federal të Taksave, datë 24 korrik 2017 Nr. SA-4-9/14444@). Nëse bashkëngjitni një kopje të urdhrit të ekzekutimit të vërtetuar nga drejtori i shoqërisë rikuperuese, përgatituni të paraqisni origjinalin e dokumentit të ekzekutimit me kërkesë të organeve tatimore. Zyra e taksave mund të verifikojë gjithashtu vërtetësinë e aktit të ekzekutimit duke bërë një kërkesë në gjykatën përkatëse.
Ju lutemi vini re se në momentin e paraqitjes së kërkesës, akti i ekzekutimit nuk duhet të ketë skaduar.
prokurë- nëse kërkesa është paraqitur nga një përfaqësues.
Pasaporta- me paraqitjen personale.
Kërkesë— kur dorëzoni personalisht, merrni me vete 2 kopje të kërkesës.

Në çdo bankë. Nuk është e ndaluar të kesh disa llogari rrjedhëse bankare. Për të kryer aktivitete të suksesshme tregtare me partnerët, sipërmarrësit individualë shpesh hapin llogari bankare. Nëse është e nevojshme, një certifikatë e disponueshmërisë së llogarive rrjedhëse mund të porositet nga zyra e taksave.

Pse keni nevojë për informacion në lidhje me llogaritë rrjedhëse?

Një certifikatë e disponueshmërisë së llogarive rrjedhëse për sipërmarrësit dhe personat juridikë mund të merret ose me një vizitë personale në Shërbimin Federal të Taksave ose përmes një kërkese në internet duke lënë një aplikim në faqen e internetit të shërbimit tatimor. Ky dokument kërkohet në disa raste:

Kur paraqisni një kërkesë në një bankë për një kredi;
Kur merr pjesë në prokurime qeveritare, tenderë, konkurse;
Për paraqitje në Gjykatën e Arbitrazhit;
Gjatë procesit të likuidimit, riorganizimit;
Për informacion për investitorët;
Të miratojë planin e biznesit;
Me kërkesë të Prokurorisë.

Përveç këtyre rasteve, certifikata mund të jetë e nevojshme për aktivitetet e përgjithshme të biznesit të shoqërisë. Gjatë zhvillimit të procesit të bashkimit të kompanive në një strukturë, ose shpalljes së një ndërmarrje të falimentuar.

Kur likuidoni një organizatë, një certifikatë e lëvizjes së llogarive rrjedhëse do t'i lejojë komisionit të likuidimit të marrë një vendim të plotë dhe të besueshëm për fatin e kompanisë së likuiduar. Zyra e tatimeve do të japë të gjitha informacionet për lëvizjen e llogarive bankare, përfshirë pagesën e taksave, gjobave dhe gjobave në buxhetin e shtetit.

Ju duhet të dini se tatimpaguesi nuk ka nevojë të raportojë informacion në lidhje me hapjen e një llogarie rrjedhëse në një bankë në Shërbimin Federal të Taksave, Fondit të Pensionit, Fondit të Sigurimeve Shoqërore, vetë banka ua transmeton informacionin të gjitha agjencive qeveritare.

Vërtetim nga zyra e taksave

Informacioni në lidhje me llogaritë e hapura dhe të mbyllura të tatimpaguesve transmetohet nga institucionet e kreditit në Shërbimin Federal të Taksave. Zyra e taksave siguron një certifikatë të disponueshmërisë së llogarive rrjedhëse bazuar në një aplikim nga një sipërmarrës ose person juridik. Aplikacioni hartohet në çdo formë dhe duhet të tregojë:

Emri i zyrës tatimore në vendin e regjistrimit të tatimpaguesit;
Emri ose emri i plotë i tatimpaguesit;
NIPT/KPP;
Adresa e regjistrimit të kompanisë ose sipërmarrësit individual;
Në përmbajtjen e tekstit, sigurohuni që të tregoni arsyen e lëshimit të certifikatës;
Mënyra e marrjes së dokumentit (nëpërmjet postës, elektronike, personalisht);
Data, firma dhe vula e tatimpaguesit.

Shembull aplikimi për llogaritë rrjedhëse:

Për shefin e Shërbimit Federal të Taksave të Rusisë Nr. __
Nga ______________________
nga ____________
TIN __________
Pika e kontrollit __________

_____________________________________

DEKLARATA

____________ __________

Bazuar në nënparagrafin 2 të paragrafit 5 të nenit 64 të Kodit Tatimor të Federatës Ruse dhe letrës së Shërbimit Federal të Taksave të Rusisë, datë 23 maj 2011 Nr. PA-4-6/8136, ju kërkojmë të lëshoni një certifikatë që përmban një listë të të gjitha llogarive bankare të hapura _________________________________________________.

___________ do ta përdorë këtë certifikatë për _____________________________________

_____________ _______________ ______________________

Shembull i plotësimit të një aplikacioni për llogaritë rrjedhëse:

Shefit të Shërbimit Federal të Taksave të Rusisë Nr. 6
në rajonin e Volgogradit

Gundasova A.O.
nga IP Sorokina P.T.
INN 3437005269
pikë kontrolli
Adresa (ligjore dhe aktuale):
403600 Volgograd, Rruga Magistralnaya, 6

DEKLARATA

Volgograd 14.06.2017

Bazuar në nënparagrafin 2 të paragrafit 5 të nenit 64 të Kodit Tatimor të Federatës Ruse dhe letrës së Shërbimit Federal të Taksave të Rusisë, datë 23 maj 2011 Nr. PA-4-6/8136, ju kërkojmë të lëshoni një certifikatë që përmban një listë e të gjitha llogarive bankare të hapura të Sipërmarrësit Individual P.T. Sorokin. Kjo certifikatë nga IP Sorokin P.T. do të sigurojë një kredi.

IP Sorokin P.T. _________ P.T.Sorokin

Në bazë të aplikimit, organi tatimor lëshon një certifikatë që tregon informacionin e mëposhtëm:

Lista e emrave të llogarive rrjedhëse bankare;
Emri i institucioneve të kreditit ku hapen llogaritë rrjedhëse personale;
Në çfarë monedhe;
Informacion identifikimi për llogaritë rrjedhëse.

Një dokument i tillë mund të merret ose nga drejtuesi i kompanisë ose nga një përfaqësues i organizatës me prokurë. Nuk ka nevojë të noterizohet prokura, ajo duhet të ekzekutohet saktë duke treguar datën e skadimit të prokurës, emrin e plotë të personit të autorizuar, të dhënat e pasaportës, emrin e pasurisë materiale, nënshkrimin e menaxherit dhe vulën e shoqërisë. Përveç kësaj, zyrtarët qeveritarë dhe agjencitë e zbatimit të ligjit mund t'u nevojiten informacione rreth llogarive bankare. Me kërkesën e tyre, Shërbimi Federal i Taksave u jep atyre një informacion të tillë.

Kujdes: Shërbimi Federal i Taksave siguron një certifikatë të disponueshmërisë së llogarive rrjedhëse brenda 30 ditëve kalendarike!

Certifikatë nga një institucion krediti Informacioni për llogaritë bankare mund të merret edhe nga banka servisuese. Për të plotësuar aplikacionin duhet të jepni informacionin e mëposhtëm:

NIPT/KPP e organizatës;
Emri i personit juridik ose emri i plotë i Sipërmarrësit Individ;
Detajet e kontaktit të kompanisë;
Mënyra e dërgimit të dokumentit (personalisht, me postë).

Afati për sigurimin e një dokumenti të tillë është nga 1 deri në 3 ditë. Dokumenti mund të merret nga drejtuesi i kompanisë ose të paraqitet personalisht në bazë të një prokure, pasi është e nevojshme të nënshkruhet kopja e dytë e deklaratës. Certifikatat e disponueshmërisë së llogarive rrjedhëse për individët lëshohen nga banka me kërkesë të përmbaruesve, gjykatave dhe agjencive ligjzbatuese. Në rast vdekjeje të depozituesit, institucioni i kreditit i jep një informacion të tillë zyrës së noterit nëpërmjet procesit të verifikimit. Për shtetasit e huaj, vërtetimi dorëzohet në konsullatën e shteteve të huaja.

Është e rëndësishme të dini se kur porosisni një certifikatë të disponueshmërisë së llogarive aktuale bankare, do të duhet të paguani bankën për një shërbim të tillë. Por jo të gjitha institucionet pranojnë certifikata të tilla, për shembull: zyra e prokurorit ose autoritetet hetuese, kështu që do t'ju duhet ende të bëni një kërkesë në Shërbimin Federal të Taksave.

Kushtet për refuzimin nga Shërbimi Federal i Taksave për të lëshuar një certifikatë të disponueshmërisë së llogarive rrjedhëse. Refuzimi nga zyra e taksave mund të ndodhë nëse:

Informacioni i tatimpaguesit është treguar gabimisht në aplikacionin për certifikatë të disponueshmërisë së llogarive rrjedhëse;
Vetë inspektorët mund të bëjnë gabime kur futin të dhënat e një organizate ose një sipërmarrësi individual. Në këtë rast, do t'ju duhet të jepni të dhënat e pasaportës së menaxherit ose sipërmarrësit individual, një ekstrakt nga regjistri shtetëror i personit juridik dhe një aplikim.

Kini kujdes gjatë hartimit të aplikacionit, plotësoni atë pa gabime, sepse periudha për lëshimin e një certifikate nga Shërbimi Federal i Taksave arrin deri në 30 ditë kalendarike.

Zyra tatimore është e detyruar të japë informacion për llogaritë bankare me kërkesë të tatimpaguesit brenda afateve të përcaktuara në legjislacion. Nëse shkelen afatet, atëherë mos ngurroni të kontaktoni zyrën e prokurorit.